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信息公告

2019-027-誠安達-對外投資公告

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 誠安達保險銷售服務股份有限公司對外投資的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
一、對外投資概述
(一)基本情況
誠安達保險銷售服務股份有限公司擬設立全資子公司保定誠圣信息科技有
限公司(實際名稱以工商核準結果為準);注冊地為河北省保定市高新區;注冊
資本為人民幣 30,000,000.00 元;經營范圍:軟件開發;信息系統集成服務;信
息電子技術服務;科技信息咨詢服務等(具體信息以工商核準結果為準)。
(二)是否構成重大資產重組
本次交易不構成重大資產重組
根據全國股轉系統《掛牌公司并購重組業務問答》的相關規定:“掛牌公司
向全資子公司或控股子公司增資、新設全資子公司或控股子公司,不構成重大資
產重組。”公司本次對外投資為新設立全資子公司,不構成重大資產重組。
(三)是否構成關聯交易
本次交易不構成關聯交易
(四)審議和表決情況
2019 8 21 日,公司第二屆董事會第六次會議審議通過了《關于設立保
定誠圣信息科技有限公司的議案》,表決結果:同意票 9 票、反對票 0 票、棄權
0 票,本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。根據《公司章程》、《董事會議
事規則》、《對外投資管理制度》,本次對外投資事項屬于董事會決策權限,無需公告編號:2019-027
提交股東大會審議。
(五)交易生效需要的其它審批及有關程序
本次對外投資設立的公司尚須向當地工商行政管理部門申請辦理注冊登記
手續。
(六)本次對外投資涉及進入新的領域。
新設子公司為信息科技公司,未來的經營方向,將以“提高保險銷售能力,
為保險科技服務”為宗旨,重點研發與保險相關的信息技術,用于提升公司的核
心競爭力。
二、投資標的基本情況
(一)設立有限責任公司
1、出資方式
本次對外投資的出資方式為:現金
本次對外投資的出資說明
本次對外投資的出資說明本次對外投資的資金來源為公司自有資金,不涉及
實物出資、無形資產、股權出資等方式。
2、投資標的基本情況
名稱:保定誠圣信息科技有限公司
注冊地:河北省保定市高新區
經營范圍:軟件開發;信息系統集成服務;信息電子技術服務;科技信息咨
詢服務。
公司及各投資人、股東的投資規模、方式和持股比例:
投資人名稱 出資額或投資金額 出資方式 認繳/實繳 出資比例或持股比例
誠安達保險銷售
服務股份有限公
30,000,000 元 貨幣 認繳 100%公告編號:2019-027
三、對外投資協議的主要內容
根據公司發展需要,擬設立全資子公司保定誠圣信息科技有限公司,公司認
繳出資 30,000,000.00 元,占注冊資本的 100%。
四、對外投資的目的、存在風險和對公司的影響
(一)本次對外投資的目的
本次對外投資,有助于滿足公司集團化、多模塊化的戰略發展需要。本次投
資將落實公司戰略規劃,提高公司綜合競爭力,符合公司股東的利益。
(二)本次對外投資可能存在的風險
本次投資是從公司未來發展戰略的角度做出的決策,前期可能存在一定運營
風險和管理風險,公司將建立內部協作機制,組建良好的經營管理團隊,進一步
完善子公司的內部管控制度和監督機制,積極防范化解前述可能存在的風險,確
保公司本次投資的安全和收益最大化。
(三)本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果影響
本次對外投資行為是公司戰略發展的需要,是提升公司核心競爭力的重要舉
措。投資對象按預期正常發展的情況下,有助于公司營業收入和利潤總額的提升,
對公司未來的財務狀況的經營成果將產生積極的影響,不存在損害公司及股東利
益的情形。
五、備查文件目錄
《誠安達保險銷售服務股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議》公告編號:2019-027
誠安達保險銷售服務股份有限公司
董事會
2019 8 22

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