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信息公告

2019-025-誠安達-董事任命公告

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 誠安達保險銷售服務股份有限公司董事任命公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、任免基本情況
(一)任免的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第二屆董事會第六次會議于 2019
8 21 日審議并通過:
提名王永瑞為公司董事,任職期限與第二屆董事會任期相同,自 2019 年第一次臨
時股東大會決議之日起生效。
提名韓銀田為公司董事,任職期限與第二屆董事會任期相同,自 2019 年第一次臨
時股東大會決議之日起生效。
本次會議召開 10 日前以書面、電話方式通知全體董事,實際到會董事 9 人。
會議由劉緒濤主持。
本次任免尚需提交股東大會審議。
本次任免是否涉及董秘變動:□是 √否
(二)被任免董監高人員情況
被提名董事王永瑞持有公司股份 5,414,095 股,占公司股本的 5.83%。不是失信聯
合懲戒對象。
被提名董事韓銀田持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信聯合懲戒對象。
(三)任命/免職原因
根據公司發展需要,為加強公司內部控制,提升公司管理水平,需增加具有豐富管
理經驗的董事兩名。公告編號:2019-025
(四)新任董監高人員履歷
王永瑞,男,中國國籍,無境外永久居留權,1965 5 月出生。1985 年至 2001
年,任玲瓏金礦副總;2001 年至今任玲瓏鎮黃金礦業公司副總。
韓銀田,男,中國國籍,無境外永久居留權,1956 1 月出生。1976 12 月至
2002 5 月,任鐵路電務段通信科科長;2002 5 月至 2006 9 月,任中國鐵通保定
分公司總經理;2006 9 月至 2010 1 月,任鐵道工程建設有限公司河北分公司總經
理;2016 1 月至今,任誠安達保險銷售服務股份有限公司風控辦負責人、證券部副
經理。
二、任免對公司產生的影響
任免對公司生產、經營的影響:
本次提名符合《公司法》、《公司章程》的有關規定,符合公司正常發展的要求,不
會對公司的生產、經營活動產生不利影響。新任董事將主要負責公司風險控制,提高公
司管理水平,防范經營風險。
三、備查文件
《誠安達保險銷售服務股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議》
誠安達保險銷售服務股份有限公司
董事會
2019 8 22

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