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信息公告

2019-017-誠安達-第二屆董事會第二次會議決議公告

添加時間:2019-04-29 09:58:37  瀏覽次數: 次  :

 誠安達保險銷售服務股份有限公司
第二屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間:2019 4 29
2.會議召開地點:誠安達保險銷售服務股份有限公司會議室
3.會議召開方式:現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式:2019 4 22 日以書面方式發出
5.會議主持人:劉緒濤
6.會議列席人員:監事及高級管理人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明:
本次會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部門
規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
(二)會議出席情況
會議應出席董事 9 人,出席和授權出席董事 0 人。
二、議案審議情況
(一)審議通過《2019 年一季度報告》議案
1.議案內容:
詳見公司于 2018 年 4 月 29 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平公告編號:2019-017
臺(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年一季度報告》(公告編號:2019-019)。
2.議案表決結果:同意 9 票;反對 0 票;棄權 0 票。
3.回避表決情況:
本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《誠安達保險銷售服務股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議》。
誠安達保險銷售服務股份有限公司
董事會
2019 4 29

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